证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-069
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政
中心三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
注：有效表决权股数为公司总股本（431,684,575 股）扣减截至股权登记日回购专户股
数（2,987,117 股）的（428,697,458 股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，
根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
士、独立董事 Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,265,402 99.8232 606,400 0.1753 4,800 0.0015
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,264,902 99.8231 606,400 0.1753 5,300 0.0016
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,264,902 99.8231 606,400 0.1753 5,300 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,484,902 99.8867 386,700 0.1118 5,000 0.0015
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于<江苏神
马电力股份有
限公司 2025 年
计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于<江苏神
马电力股份有
限公司 2025 年
计划实施考核
管理办法>的议
案》
《关于提请股东
会授权董事会
办理 2025 年股 3,562, 606,4
票期权激励计 800 00
划相关事宜的
议案》
《关于续聘 2025
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案 4 为普通决议议案，经出席股
东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
议案 1-3 均为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：麦琪、庄丽琴
综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召
集人资格、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《规范运作指引》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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