证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-091
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（周四）14:30
网络投票时间：2025 年 8 月 14 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日
的方式召开。
召开本次股东会）。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司
章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计 608 名，代
表股份数量 257,274,588 股，占公司股份总数的 23.6352%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股
份数量 234,734,144 股，占公司股份总数的 21.5645%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 605 名，代表股份数量 22,540,444 股，占公
司股份总数的 2.0707％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共
计 607 名，代表股份数量 22,610,444 股，
占公司股份总数的 2.0772%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划
部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 256,272,488 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6105％；反对 922,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3587％；弃权 79,300 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 21,608,344 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5680％；反对 922,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0813％；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.3507％。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 256,246,688 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6005％；反对 949,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3689％；弃权 78,900 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 21,582,544 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4539％；反对 949,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1972％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.3490％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、陈晨律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；
第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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