证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-038
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025
年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》
《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度>的议案》
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
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