证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-043
江苏艾迪药业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知于 2025 年 8 月 11 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集
并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划首次授予的 2 名激励对象因离
《公司 2025 年股票期
职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》
权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授
权，董事会将前述激励对象的股票期权份额直接调减。调整后，2025 年股票期
权激励计划拟首次授予的激励对象人数由 45 人调整为 43 人，拟首次授予的股票
期权总量由 910.00 万份调整为 896.00 万份。本次调整事项合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾迪药业关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划》
等相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司监事会同意董事会
对本次激励计划的相关事项进行调整，公司监事会对本次激励计划确定的授予激
励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后认为：
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有
效，满足获授股票期权的条件。
期权的激励对象与公司 2025 年第二次临时股东会批准的《2025 年股票期权激励
计划（草案）》中规定的激励对象相符。
划规定的授予条件已经成就。
综上，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
月 14 日为授予日，向 43 名激励对象授予 896.00 万份股票期权，行权价格为每
份人民币 13.01 元。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪
药业关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》
（公告
编号：2025-045）。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会认为：公司及实施募投项目的子公司预先使用自有资金、银行承
兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后再定期以募集资金等额置换的事项，
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常
开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益
的情形。因此，监事会同意《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪
药业关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司监事会
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