证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-026
冠捷电子科技股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知
于 2025 年 8 月 1 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在上海冠捷大厦 701 会
议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，
董事长宣建生先生、董事杨林先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事
对公司《2025 年半年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-027
《2025 年半年度报告摘要》和《2025 年半年度报告全文》。
本议案经董事会审计委员会审议通过：公司编制的 2025 年半年度报告真实地反映
了公司的经营成果和财务状况，同意将 2025 年半年度报告全文及摘要提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司
通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止 2025 年 6 月 30 日的经营资
质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。
关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经 2025 年 2 月 28 日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025 年 3 月 17 日公司
产业集团有限公司及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了
份有限公司（以下简称“深科技”）采购类交易金额不超过人民币 13,824 万元；预计
金额不超过人民币 111 万元。
根据 2025 年半年度实际履约情况，（1）客户新增产品需求，申请追加公司向深科
技采购类交易金额人民币 7,386 万元，2025 全年不超过人民币 21,210 万元；
（2）华冠
光电继续租赁公司厂房和仓库，申请追加公司向华冠光电出租房产类交易金额人民币
关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立
董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有
一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审
议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-030
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单位及内部控制审
计单位的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）具备证券、期货
相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了 2024
年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审
计规程，顺利完成各项审计任务。综合考虑公司业务发展的需要和保持审计工作的连续
性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单
位及内部控制审计单位，审计费用为人民币 350 万元（其中内部控制审计费用为人民币
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-031
《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开
时间将另行通知。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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