新铝时代: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

来源:证券之星 2025-08-14 22:05:40
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          重庆新铝时代科技股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
  重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付
现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权,同时向不超过19名符合条件
的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
  公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕
信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求,采取了严格的保密措施及保密制
度,具体情况如下:
  一、公司严格控制内幕信息知情人范围,参与方案筹划人员限制在公司少数
核心管理层,与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场;同时,
公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信
息的泄露。
  二、为避免因信息泄露导致股票价格异动,经公司向深圳证券交易所申请,
公司股票自 2025 年 3 月 10 日开市起停牌,并于当日公告了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
  三、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中,相关的保密信息仅限
于公司的董事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、高级管理人员
及其他核心经办人员严格履行了诚信义务,没有泄露保密信息。
  四、公司与各交易相关方沟通时,均告知交易相关方对本次信息严格保密,
不得告知其他人员本次交易相关信息,不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票,
内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
  综上,上市公司已根据相关法律法规及规范性法律文件的规定,制定了严格
有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范
围,严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
  特此说明。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之盖章页)
                     重庆新铝时代科技股份有限公司
                                    董事会

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