证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-054
重庆新铝时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 1 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会
议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
开。
（1）截至 2025 年 8 月 27 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式
（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室
券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份及支付现金
相关法律法规规定条件的议案》
逐项审议通过《关于公司发行股份及
作为投票对象的子议案
数：（23 个）
关联交易方案的议案》
本次交易整体方案—发行股份及支付
现金购买资产
发行股份及支付现金购买资产—交易
对方
发行股份及支付现金购买资产—标的
资产
发行股份及支付现金购买资产—交易
价格和支付方式
发行股份及支付现金购买资产—发行
股份的种类及面值
发行股份及支付现金购买资产—发行
对象及发行方式
发行股份及支付现金购买资产—发行
价格
发行股份及支付现金购买资产—发行
股份的数量
发行股份及支付现金购买资产—发行
股份的上市地点
发行股份及支付现金购买资产—股份
锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产—业绩
承诺及补偿安排
发行股份及支付现金购买资产—过渡
期损益安排
发行股份及支付现金购买资产—本次
交易完成前滚存未分配利润安排
发行股份募集配套资金—发行股份的
种类和面值
发行股份募集配套资金—发行对象及
发行方式
发行股份募集配套资金—发行股份的
发行价格
发行股份募集配套资金—发行股份的
数量及募集配套资金
发行股份募集配套资金—发行股份的
上市地点
发行股份募集配套资金—配套募集资
金用途
发行股份募集配套资金—股份锁定期
安排
发行股份募集配套资金—滚存未分配
利润安排
《关于<重庆新铝时代科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议
案》
《关于本次交易构成重大资产重组、
不构成重组上市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大
十三条及第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求＞第四条规
定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在＜上
市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管
＞第十二条及＜深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 8 号——重大资
产重组＞第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司证券
议案》
《关于本次交易符合＜创业板上市公
司持续监管办法（试行）＞第十八
所上市公司重大资产重组审核规则＞
第八条规定的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生
效的<发行股份及支付现金购买资产
资产的盈利预测补偿协议书>的议
案》
《关于本次交易履行法定程序完备
的议案》
《关于本次交易首次披露前公司股票
价格波动情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、
出售资产情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报
案》
《关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况
及填补措施与相关承诺的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合
理性说明的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接有
案》
《关于拟购买资产不存在关联方非经
营性资金占用问题的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授
议案》
公司 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表决。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
限公司会议室
（1）法人股东登记。
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见
附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、
股东账户卡办理登记；
委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登
记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以
信函、电子邮件的方式于 2025 年 8 月 28 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受电
话登记。
现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：周子彦
电 话：023-71462254
传 真：023-71462254
邮 箱：ir@alnera.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会授权委托
书》
附件三：《重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会参会股东登
记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
铝投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
重庆新铝时代科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新铝时代科技股份
有限公司 2025 年第四次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合发行股份及支付现金购
法律法规规定条件的议案》
逐项审议通过《关于公司发行股份及支 作为投票对象
交易方案的议案》 （23）
本次交易整体方案—发行股份及支付现
金购买资产
发行股份及支付现金购买资产—交易对
方
发行股份及支付现金购买资产—标的资
产
发行股份及支付现金购买资产—交易价
格和支付方式
发行股份及支付现金购买资产—发行股
份的种类及面值
发行股份及支付现金购买资产—发行对
象及发行方式
发行股份及支付现金购买资产—发行股
份的定价依据、定价基准日和发行价格
发行股份及支付现金购买资产—发行股
份的数量
发行股份及支付现金购买资产—发行股
份的上市地点
发行股份及支付现金购买资产—股份锁
定期安排
发行股份及支付现金购买资产—业绩承
诺及补偿安排
发行股份及支付现金购买资产—过渡期
损益安排
发行股份及支付现金购买资产—本次交
易完成前滚存未分配利润安排
发行股份募集配套资金—发行股份的种
类和面值
发行股份募集配套资金—发行对象及发
行方式
发行股份募集配套资金—发行股份的发
行价格
发行股份募集配套资金—发行股份的数
量及募集配套资金
发行股份募集配套资金—发行股份的上
市地点
发行股份募集配套资金—配套募集资金
用途
发行股份募集配套资金—股份锁定期安
排
发行股份募集配套资金—滚存未分配利
润安排
《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组、不
构成重组上市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求＞第四条规定的议
案》
《关于本次交易相关主体不存在＜上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管＞第十
二条及＜深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组＞第
三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司证券发
案》
《关于本次交易符合＜创业板上市公司
持续监管办法（试行）＞第十八条、第
司重大资产重组审核规则＞第八条规定
的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的<发行股份及支付现金购买资产的协议
书><发行股份及支付现金购买资产的盈
利预测补偿协议书>的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、
案》
《关于本次交易首次披露前公司股票价
格波动情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、
备考审阅报告及评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前
关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况及
填补措施与相关承诺的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案》
《关于拟购买资产不存在关联方非经营
性资金占用问题的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每
项均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户账号：
委托人持股数量：
是否具有表决权：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三 ：
重庆新铝时代科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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