证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-049
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8
月 14 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本
部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 984 人，持有或代表公司股份共
场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，
代表股份 755,306,742 股，
占公司有表决权股份总数的 33.8107%；通过网络投票的股东及股东
代理人 981 人，代表股份 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数
的 23.6525%。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 981 人，持有或代表公司股
份共 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数的 23.6525%。其中：
现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代理
人 981 人，代表股份 528,380,983 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下三项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例
加总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）
：
（一）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（票） 755,306,742 0 0
网络投票股数（票） 527,925,652 344,131 111,200
合 计 1,283,232,394 344,131 111,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9645 0.0268 0.0087
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 527,925,652 344,131 111,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 755,306,742 0 0
网络投票股数（股） 527,761,592 493,991 125,400
合 计 1,283,068,334 493,991 125,400
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9517 0.0385 0.0098
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 527,761,592 493,991 125,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）关于 2025 年度对外捐赠预算的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 755,306,742 0 0
网络投票股数（股） 527,055,205 1,099,178 226,600
合 计 1,282,361,947 1,099,178 226,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8967 0.0856 0.0177
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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