证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-054
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
人。
列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
由于原一致行动人缪勤女士将所持公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司
全部股权转让给配偶刘礼华先生，转让后，刘礼华先生重新与周江先生、邓峰先
生、黄翔先生签署《一致行动人协议书》。现重新修订《2025 年度向特定对象发
行股票预案》相关内容。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡
回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
订稿）的议案》
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年
度审计报告书（中兴华审字（2025）第 023337 号）》，并对《江苏法尔胜股份有
限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，现重新修订《2025 年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告》相关内容。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡
回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司根据相关法律法规的要求编制了《2025 年第一季度内部控制评价报告》，
并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具
《内部控制审计报告》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《2025 年第一季度内部控制评价报告》。
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年
至 2024 年度审计报告书（中兴华审字（2025）第 023318 号）》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年至 2024 年度审计报告书（中兴华审字（2025）第 023318 号）》。
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年
度审计报告书（中兴华审字（2025）第 023337 号）》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度审计报告书（中兴华审字（2025）第 023337 号）》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7
号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《江
苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际
使用情况进行了详细说明（具体内容详见 2025 年 5 月 7 日公司披露于巨潮资讯
网的相关公告）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏法尔胜股份有
限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情
况的鉴证报告》。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡
回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第 020103 号）》。
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常
性损益审核报告》，《非经常性损益审核报告》系对公司最近三年及一期（2022-
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第 020104 号）》。
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
