证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-063
深圳达实智能股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员，于 2025 年 8 月 13 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召
开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中苏俊锋、沈冰以通讯表决方式出席会
议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的
公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工
商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部
分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，根据修订后的《公司章程》并结
合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或废止，具体制度及逐项表决结果
如下：
是否需提
子议案
子议案名称 表决情况 交股东大
序号
会审议
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理 9 票同意，0 票
制度>的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司 9 票同意，0 票
股份及其变动管理制度>的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作 9 票同意，0 票
制度>的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错 9 票同意，0 票
管理制度>的议案》 反对，0 票弃权
《关于修订<金融资产公允价值确定的管理办法> 9 票同意，0 票
的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 9 票同意，0 票
度>的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
《关于修订<战略及可持续发展（ESG）委员会工 9 票同意，0 票
作细则>的议案》 反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
反对，0 票弃权
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部
分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度全文。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》。
以上议案中，第 4、6、8、9 项，以及第 7 项中 7.1-7.10 共十个子议案需
提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第 5 项发表了核查
意 见 ， 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 15 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
三、 备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
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