证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-105
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%
股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关
于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到
《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对
《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应修订，并披
露了重组报告书（修订稿）等相关文件。
相较公司于2025年6月28日披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次补充
和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书
中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
封面 交易对方删除孟宪威。
释义 2、修改收购股权比例；
重组报告书章节 修订说明
容；
例、支付价格、发行数量和交易对价；
重大事项提示 5、修改本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标
的影响；
次会议的情况；
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”。
重大风险提示
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”；
例、支付价格、发行数量和交易对价；
第一节 本次交易概述
及占比；
的影响；
次会议的情况；
第三节 交易对方基本情况 谷华泰新材料有限公司”；
第四节 标的公司基本情况 为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”；
段情况。
第五节 标的资产评估情况
第六节 本次交易涉及股份发行 例、支付价格、发行数量和交易对价；
的情况 2、修改募集配套资金金额及占比、上市公司资金保有
量缺口测算数据；
重组报告书章节 修订说明
债能力影响测算数据。
第七节 本次交易合同的主要内 补充与孟宪威签订的《资产购买协议的终止协议》主
容 要内容。
金额；
第八节 交易的合规性分析
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”。
管理总局聊城监管分局出具的证明文件；
第九节 管理层讨论与分析
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司” ；
第十节 财务会计信息 更新调整后的上市公司最近一年备考财务报表。
；
第十一节 同业竞争和关联交易
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”。
第十二节 风险因素
第十三节 其他重大事项
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”；
。
第十四节 独立董事和证券服务
修改备考审阅报告报告号。
机构关于本次交易的意见
第十六节 声明与承诺 修改备考审阅报告报告号。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日
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