证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-102
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于2025年8月13日在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月7日专人及
通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监
事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公
司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“海南聚芯”）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“阳谷霖阳”）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“阳谷泽阳”）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“惠鲁睿高”）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“聊城昌润”）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“睿高致远”）、刘保乐、孟宪威购买其合计持有的波米科技有限公司100%
股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配
套资金。
华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司对业绩承诺
及补偿安排进行了调整。
公司拟对本次交易方案进行进一步调整，主要调整内容为：
调整事项 调整前 调整后
海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖
交易对方 阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、 阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、
睿高致远、刘保乐、孟宪威 睿高致远、刘保乐
标的资产 波米科技有限公司 100%股权 波米科技有限公司 99.64%股权
交易价格 144,304.25 万元 143,790.84 万元
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第15号》等
法律、法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意见如下：
拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以
下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资
产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规
定不构成对重组方案重大调整的；
（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间
转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时
满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收
入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响
标的资产及业务完整性等。
新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消
配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以
提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取
消配套募集资金。
本次交易方案调整减少1名交易对方，交易各方同意将该交易对象及其持有
的标的资产份额剔除出重组方案，且拟减少的交易标的的交易作价、资产总额、
资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十，因
此不构成重组方案的重大调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及
其他规范性文件要求，结合本次交易进展，公司对《山东阳谷华泰化工股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修
订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）审议通过《<山东阳谷华泰化工股份有限公司与孟宪威之附生效条件
的发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议>的议案》
监事会同意公司与孟宪威签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产
协议的终止协议》
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公
司及下属子公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司及下属子公司继续使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报，不会影响公司及下属子公
司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一
致同意公司及下属子公司继续使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管
理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
以上相关议案详细内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、备查文件
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十四日
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