证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-035
中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出
席现场会议董事 4 名，董事童东风、韩晓娜、吴壮志、许江
涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司
董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于 2025 年半年度报告
全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-036）和《2025 年半年度报告》（公告编号：
本议案已经第五届审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理与使用情况专项报告>的议案》
经董事会审议，通过了公司《关于<2025 年上半年募集
资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年上半年募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告 》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
险持续评估报告>的议案》
经董事会审议，通过了《关于<关于中船财务有限责任
公司的风险持续评估报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对
该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经董事会审议，同意补选童东风先生担任第五届董事会
战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会战略委
员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
