证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-030
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件形式
发出，于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会
议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决
议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊载于《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与
专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号：2025-031）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十五
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十三日
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