关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零二五年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
经 纬 律 师 事 务 所
中国?北京
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北京市经纬律师事务所
关于北京中科三环高技术股份有限公司
二零二五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京中科三环高技术股份有限公司
北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”) 接受北京中科三环高技术股份
有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）的委托，委派李菊霞、郭冲律师
出席了公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北
京中科三环高技术股份有限公司章程》（以下称“公司章程”） 的有关规定，
对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格、召集和召开
的程序、出席会议人员的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以
及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大
会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、
准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
开第九届董事会 2025 年第三次临时会议并作出决议，决定于 2025 年 8 月 12
日召开本次股东大会。
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，已于 2025 年 7 月 26 日在《中
国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满 15 日。
人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议
股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一
致。
投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日
投票平台。
及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符
合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东（及其代理人）共 5 人，代表有表决权的股份 394,553,711 股，占公司有
表决权股份总数的 32.7820%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供的数据，本次股东大会进行网络投票的股东 824 人，代表有表决权的股份
（及其代理人）共计 829 人，代表有表决权的股份共计 420,330,207 股，占公司
有表决权股份总数的 34.9237%。
他部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。（注：部分董事、监事、高管
通过远程通讯的方式出席或列席）
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司
法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（1）关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核
管理办法》的议案；
（2）关于变更公司董事的议案。
本次股东大会实际审议的议案与会议通知中包含的拟提请本次股东大会审
议的议案一致。
司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，
出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。（2）网络投票
结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
（1）关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核
管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 399,126,413 94.9554% 20,860,244 4.9628% 343,550 0.0817%
中小股东表决情况 115,245,150 84.4603% 20,860,244 15.2879% 343,550 0.2518%
审议结果：通过。
（2）关于变更公司董事的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 419,372,147 99.7721% 697,845 0.1660% 260,215 0.0619%
中小股东表决情况 135,490,884 99.2979% 697,845 0.5114% 260,215 0.1907%
审议结果：通过。
本次股东大会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对
表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及
公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席本次股东大
会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规
则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京市经纬律师事务所《关于北京中科三环高技术股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市经纬律师事务所 承办律师：
负责人：付世德
李菊霞
郭 冲
二零二五年八月十二日
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