证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-038
华融化学股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于
望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际
出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会
议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2025年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报
告》，2025年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《 》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，向全体在册股东按每
不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经董事会审议通过之日至利润分配方
案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，
按分配总额不变的方式实施。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年中期利
润分配预案的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会独立董事专门会议审议通过。
全体董事一致认为，公司本次会计估计变更是基于公司业务发展实际情况进行的
调整，符合相关法律、法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，变更后的会
计估计能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，同意本次会计估计变更。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
会计估计变更的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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