证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-067
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 8 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开
第五届董事会第三十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 12 日
以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监
事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司
全球化布局战略目标，董事会同意通过全资子公司上海海顺医用
新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司。董事会同时授权
经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事
宜。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备
案或批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站的《关于对外投资设立境外孙公司的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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