申科股份: 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议_股票频道

申科滑动轴承股份有限公司
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次独立
董事专门会议于 2025 年 8 月 12 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会
议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事
项进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于深圳
汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》
收购人本次全面要约收购股份范围为除何全波、北京华创所持有股份以外的
其他全部无限售条件流通股，要约收购数量 86,587,534 股，要约收购价格 16.13
元/股，要约收购支付方式为现金，本次要约收购期限共计 30 个自然日，期限自
上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的
规定。经查阅要约收购的全部文件、公司董事会所聘请的独立财务顾问江海证券
有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结合截至本意见出具
日公司股价在二级市场表现，基于独立判断，我们同意董事会向公司股东所作的
建议，即：建议申科股份股东根据本次要约收购期间股票二级市场波动情况，综
合公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，决定是否接受要约收购条件。
特此决议。
申科滑动轴承股份有限公司
第六届独立董事专门会议
二〇二五年八月十三日

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