证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-080
广东松发陶瓷股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日分别
召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对
象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）109,080,992 股，发行价格为人民币 36.67
元/股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币
普通合伙）审验并出具了中汇会验[2025]10382 号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体设
立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财
务顾问、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东
松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提
高募集资金的使用效率，公司拟根据实际募集资金净额，结合目前经营发展战略
规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入
募集资金投资额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 募集资金用途 总投资金额
募集配套资金 募集配套资金
恒力造船（大连）有限公司绿色
高端装备制造项目
恒力重工集团有限公司国际化船
舶研发设计中心项目（一期）
合 计 874,345.74 400,000.00 393,204.74
三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原
计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2025 年 8 月 12 日分别召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募集
资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。该议案在提交董事会审议前，已经
公司第六届董事会发展战略委员会、审计委员会会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基于
公司实际募集资金情况，并根据公司未来发展规划和实际经营发展需要综合考虑
做出的审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定；不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施造
成不利影响。
（三）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事
项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要
求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异
议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
