证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-082
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603268 *ST 松发 2025/8/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 8 月 6 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东苏州中坤投资有限公司将《关于变更会计师
事务所的议案》、
《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资
孙公司增资以实施募投项目的议案》两项议案作为临时提案提交公司 2025 年第
三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议
决议公告》（公告编号：2025 临-078）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2025 临-079）、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全
资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025 临-081）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日
至2025 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
程及其附件的议案》
全资孙公司增资以实施募投项目的议案》
累积投票议案
人的议案》 （6）人
的议案》 事（3）人
上述议案 1-9 已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会
议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
上述议案 10-11 已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 21 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订公司章程及其附件的议案》
资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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