证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-083
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 11 日以电话方式发出会议通知，于
会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：
一、 《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：在公司重大资产重组期间，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为置入资产的审计机构提供了专业的服务，严格按照国家相关法律法规
的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审
计准则的规定执行审计工作，对公司主营业务、资产情况较为熟悉。同意聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审
计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基
于公司实际募集资金情况，并根据公司未来发展规划和实际经营发展需要综合
考虑做出的审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定；
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资
项目实施造成不利影响。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司
增资以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙
公司增资以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保
障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司并
通过全资子公司向全资孙公司增资用于实施募投项目。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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