证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037
浙江亚厦装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议
董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决
议：
程〉的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，
同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事会非职工代表监事职务，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。
公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理本
次相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以市场监督管理
部门核准登记的内容为准。
《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修
正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》的最新规
定，进一步加强了股东权利保护，优化调整了股东会运作机制，公司《股东大会
议事规则》进行相应修改。
《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，进一步优化调整了董
事会运作机制，公司的《董事会议事规则》进行相应修改。
《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站
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本次修改主要根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司
将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改主要内容为：一
是将“股东大会”调整为“股东会”，二是涉及监事会、监事职权，由“监事会”、
“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，三是删除不涉及职权处
的“监事会”、“监事”的表述及相关规定。
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《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对
外担保管理制度》《投资经营决策制度》《累积投票制实施细则》《授权管理制
度》7 项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
员会工作细则〉的议案》。
本次修改主要根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不
再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同步修改《审计委员会工
作细则》。
《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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露管理制度〉的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》的最新规定，修改《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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本次修改主要根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不
再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修改主要内容为：一是将
“股东大会”调整为“股东会”，二是涉及监事会、监事职权，由“监事会”、
“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，三是删除不涉及职权处
的“监事会”、“监事”的表述及相关规定。
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《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《重大事项报告制度》《董
事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《投资者关系管理制
度》《内部审计制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》《突发事件处理制度》《年报信息披露重大差错责任追
究制度》《子公司管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》《外部信息使
用人管理制度》《短期理财业务管理制度》《风险投资管理制度》《非保本理财
投资管理制度》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》19
项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司章程指引》要求，结合公司实际，制定《董事离职管理制度》。
《董事离职管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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免管理制度》。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》要求，结合公司实际，制定
《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
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七届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司
规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同
意提名丁泽成先生、张小明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立
董事候选人简历附后）。上述董事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东
大会审议通过后生效。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积
投票制方式对非独立董事候选人分别表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
提名委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审
议。
七届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
董事会同意提名汪泓女士、郝振江先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独
立董事候选人简历附后），其中汪泓女士为会计专业人士。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积
投票制方式对独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易
所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述独立董事候选
人均具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，近三年均未买卖公司股票。
提名委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审
议。
董事会独立董事津贴的议案》。
为充分保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》《公司章程》的相关规
定，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平，经公司董事会商议，拟定
独立董事年度津贴为 11.76 万元/人/年（税前），独立董事出席公司董事会、股
东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议并通过了此议案，并同意提交董
事会审议。
吸收合并全资孙公司的议案》。
详细内容见刊登在 2025 年 8 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
战略委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审
议。
第一次临时股东大会通知的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。详细内容见刊登在 2025 年 8 月 13 日《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
以上第 1、2、3、4、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
附:第七届董事会董事候选人简历：
丁泽成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生，本科学历，
高级经济师、绍兴市人大代表、全国侨联委员、第一届全国青联委员、中国农村
青年致富带头人协会副会长、浙江省工商联第十二届常务委员会委员，现任浙江
亚厦装饰股份有限公司董事长。
丁泽成先生持有本公司股份 12,000,050 股；是本公司实际控制人丁欣欣先
生和张杏娟女士之子，除上述情况外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规
定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行
人”。
张小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，大专学历，
建筑装饰工程师，资深室内建筑师。2005 年度、2006 年度连续两年荣获上虞市
建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理，浙江亚厦装饰股份
有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。
张小明先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情
形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最
高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
汪泓女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 10 月出生，博士研究生
学历，会计学专业，副教授职称。2016 年至今在浙江工商大学任教；现任杭州诺
邦无纺股份有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。
汪泓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级
管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。汪泓
女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郝振江先生：中国国籍，中共党员。1976 年 5 月出生，法学博士学历。2001
年 7 月至 2020 年 4 月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020
年 4 月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。2022 年 12 月
至今任申通快递股份有限公司独立董事。
郝振江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高
级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。郝
振江先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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