证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-023
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日送达全体董事，并于 2025 年 8 月 11 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况等
事项；公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《2022
年第二期限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，不会对公司的经营情况
产生重大影响，亦不会影响核心管理团队的稳定性。
董事诸渊臻先生为 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象，回避本议
案的表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
经审议，董事会认为：为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司
推动落实“提质增效重回报”行动方案，有利于提高公司质量、增强投资者回报、
完善公司治理、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任，将促进公司持续、
健康、高质量发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
