证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-045
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，现将会议
具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十
五次会议决议召开 2025 年第四次临时股东会。
（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有
效。
（四）会议召开时间
的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1
的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
托他人出席现场会议并行使表决权；
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东会股权登记日：2025 年 8 月 21 日。
（七）出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
备注
议案 该列打
议案名称
编码 勾栏目
可投票
总议案
（除累积投票议案以外的所有议案）
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选
非累积投票议案
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，
内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
特别事项说明：议案 1 采用累积投票制表决，2 名候选人的
简历详见公司于 2025 年 8 月 13 日在《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》
附件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
该议案的应选人数 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。此外，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况作出单独统计及披露。
三、会议登记事项
（一）现场登记
现场登记时间：2025 年 8 月 27 日 9:30-17:00。
现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中
心 63 楼公司董事会办公室。
登记方式：
表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；
身份证件、股东授权委托书（见附件 1）
、股东有效身份证件复印
件办理登记，并须于出席会议时出示；
身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，
并须于出席会议时出示；
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登
记，并须于出席会议时出示；
（二）其他方式登记
除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受
电话登记。请拟现场出席会议的股东于 2025 年 8 月 27 日下午 1
文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登
记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130 或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
附件 1
出席股东会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾栏目
编码
可投票
总议案
的所有议案）
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于补选公司非独立
董事的议案》
选举吴勇高先生为第十
届董事会非独立董事
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾栏目
编码
可投票
选举吴敏先生为第十届
董事会非独立董事
非累积投票议案
《关于公司控股子公司
发行债券的议案》
委托人签名（法人股东应加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表
决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按
回避处理。本次股东会审议的议案为累积投票议案的，请在各议案表决意见处填
报投给各候选人的选举票数。
司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由
委托人签字或盖章确认。
书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
附件 2
出席股东会的确认回执
致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
姓名：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有广州越秀资
本控股集团股份有限公司 A 股股份的股东，兹确认，本人（单
位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2025 年 8 月 28 日召
开的公司 2025 年第四次临时股东会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于 2025 年 8 月 27 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市
珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填
写本回执。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
（二）填报表决意见
权。
附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报指引
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次拟选举非独立董事为单个累积投票议案组，股东所拥有
的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数 2，股东
可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选票数。股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为 2025 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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