证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-042
南通泰禾化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开
第三届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理
制度的议案》，现将具体内容公告如下：
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范
运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示：
是否提交
序号 拟制定和修订的治理制度名称 类型
股东会审议
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理规则》
上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中，序号 1、2、
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
敬请投资者注意查阅。
随着新修订的《南通泰禾化工股份有限公司章程》正式生效，与监事/监事
会设置相关单行制度将自动废止。
特此公告。
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