证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-068
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年8月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
开。
十次会议决议召开。
《上市公司股东会规则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 179 人，代表
股份 19,535,156 股，占公司股份总数的 6.8948%。
综上，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 189 人，
代表股份 113,569,301 股，占公司股份总数的 40.0836%。
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 184 人，代表公司
股份 21,110,618 股，占公司股份总数的 7.4509%。
公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市君泽君律
师事务所见证律师出席本次股东会并进行见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过如下议案：
(一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要
总表决情况：同意 109,770,266 股（含网络投票），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.0604%；反对 1,013,800 股（含网络投票），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9149%；弃权 27,400 股（含网络投票），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
中小股东表决情况：同意 18,648,790 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.7120%；反对 1,013,800 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1488%；弃权 27,400 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。关联股东回避了本项表决。
(二) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施
考核管理办法》
总表决情况：同意 109,770,766 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.0608%；反对 1,013,800 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.9149%；弃权 26,900 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东表决情况：同意 18,649,290 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.7146%；反对 1,013,800 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1488%；弃权 26,900 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1366%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。关联股东回避了本项表决。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激
励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 109,770,266 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.0604%；反对 1,013,800 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.9149%；弃权 27,400 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
中小股东表决情况：同意 18,648,790 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.7120%；反对 1,013,800 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1488%；弃权 27,400 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。关联股东回避了本项表决。
(四) 审议通过《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意 109,770,266 股（含网络投票），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.0604%；反对 1,013,800 股（含网络投票），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.9149%；弃权 27,400 股（含网络投票），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
中小股东表决情况：同意 18,648,790 股（含网络投票），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.7120%；反对 1,013,800 股（含网络投票），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1488%；弃权 27,400 股（含
网络投票），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。关联股东回避了本项表决。
三、律师出具的法律意见
行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见。
特此公告
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