证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-050
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
项于2025年8月11日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议
的会议通知。
合通讯表决的方式召开。
议上作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：
能转债的议案》。
自2025年7月21日至2025年8月11日期间，公司股票价格在任意连续30个交易
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日中至少有15个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（5.36元/股）
的130%（即6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“开
能转债”的提前赎回权利。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于提前赎回开能转债的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月十一日
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