汇绿生态科技集团股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议
汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门
会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位独立
董事，于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开
大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3
人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规
定。
一、独立董事专门会议审议情况
议案：《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，
会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公
司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公
司（以下简称“中科博胜”）30%股权，出售价格不低于原股权投资
价值，出售方式以公开转让或其他方式。
公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7
月 2 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》
(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 3 日《国际商报》发
布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500 万
元，故出售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午
鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格
参照深圳国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年 12
月 31 日为评估基准日所出具的《资产评估报告》（深国誉评报字
WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权所涉及的中科
博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。
公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7
月 29 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》
(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 30 日《工人日报》
发布了招标公告，截止至 2025 年 8 月 5 日下午 16：30，仅宁波汇宁
投资有限公司（以下简称“宁波汇宁”）于 2025 年 8 月 1 日报名，
报名家数不足三家，不符合开标数量，本项目二次流标。
鉴于两次招标失败，经公司与宁波汇宁协商洽谈，拟将所持中科
博胜 30%股权以评估价 1092.81 万元的价格转让给宁波汇宁。
宁波汇宁为本公司股东，持有本公司总股份比例为 18.54%，且
为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
经认真审核认为:本次出售参股公司股权事项系基于公司整体业
务规划，有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定
价参考评估结果由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及
公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司出售参股
公司股权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第十一届董事会
第四次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
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全体独立董事：张志宏、吴京辉、邓磊
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