证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-068
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
委员的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司董事会各项工作正常开展，同意选举杨晓强先生为公
司第八届董事会董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第
八届董事会任期一致。
补选后的各专门委员会情况如下：
战略委员会：杨晓强（召集人）
、马东艳、马珺、祁生彪、周军
审计委员会：孟兆胜（召集人）
、李丽、林婵娟
提名委员会：李丽 （召集人）、杨晓强、刘红滨
薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）
、杨晓强、马珺、孟兆胜、
李丽。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告》
（公
告编号：2025-069）
。
决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨晓强、马珺、马
东艳、林婵娟回避表决。
为稳妥推进公司战略规划目标，满足公司流动资金周转需求，同
意公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请新增不超过人民币
融机构同期贷款年利率，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借
款期限内，借款额度可循环使用。本次交易构成关联交易，关联董事
进行回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议 2025 年第四次工作会议审议通过。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
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