证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027
广州环投永兴集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已
届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情
况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举
提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张
雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，同意提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独
立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。公司第二届董事会任期自股东大
会审议通过之日起三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格
及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识与工作经验。公
司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项
前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
附件：候选人简历
非独立董事候选人简历
张雪球，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集
团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司
党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。
截至本公告日，张雪球先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公
司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。张雪球
先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，近三年内
未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
祝晓峰，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任
广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首
席合规官。
截至公告日，祝晓峰女士未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公司
其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。祝晓峰女
士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到
过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
吴宁，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团
有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会
主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。
截至公告日，吴宁先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公司其
他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴宁先生不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
谈强，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经
理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
截至公告日，谈强先生除通过公司员工持股平台广州环劲投资发展合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生与公司
控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的
要求。
独立董事候选人简历
谢军，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商
管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技
股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。
截至公告日，谢军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谢军先生不存
在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证
监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
马晓茜，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力
学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限
公司独立董事。
截至公告日，马晓茜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马晓茜先
生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到
过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
吴贤静，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博
士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外
语外贸大学教授。
截至公告日，吴贤静女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴贤静女
士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到
过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。
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