证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-088
仁东控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议于2025年8月8日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广
场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年8
月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
表决权股份总数的20.9935％。通过现场投票的股东6人，代表股份70,739,258股，
占公司有表决权股份总数的6.2585％。通过网络投票的股东383人，代表股份
中小股东386人，代表股份51,906,343股，占公司有表决权股份总数的4.5923％。
通过现场投票的中小股东4人，代表股份358,300股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的4.5606％。
议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
总表决情况：同意股份数：230,678,182股。
中小股东总表决情况：同意股份数：45,297,224股。
本议案以累积投票方式表决，李润华先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，李润华先生当选为公司
第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数：230,673,177股。
中小股东总表决情况：同意股份数：45,292,219股。
本议案以累积投票方式表决，郑雅女士累积投票获得同意票数超过出席本次
股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，郑雅女士当选为公司第六
届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意236,386,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6204％；
反对792,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3340％；弃权
权股份总数的0.0456％。
中小股东总表决情况：
同意51,005,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2085％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律
意见书，该法律意见书认为公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月八日
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