证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-028
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 3 日以专人送出和邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应
到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程
序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 107,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 57,000 万元、
投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，董事会授权董事长
行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，
不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，同意公司使用合计不超过人民币 107,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 57,000 万元、2021 年向特
定对象发行 A 股股票募集资金 50,000 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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