证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室
召开。
公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要
求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对公司《章程》进行修订。本
次《章程》修订将落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待
公司股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，
《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司<章程>
的公告》
。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
