证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-026
江苏银河电子股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第九届董事会第二次会
议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 7
日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董
事 5 名，其中董事吴刚以通讯方式出席。本次会议的召集与召开程序、出席会议
人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2025
年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于公司经营发展需要，董事会同意增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备
有限公司与江苏盛海智能科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额 300 万
元人民币。
关联董事吴建明回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关
联交易预计额度的公告》。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
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