证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-052
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 8 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼大
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其
中董事徐晰人先生、贾剑非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、王唯
宁先生、靳景玉先生、曾建光先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长徐晰
人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
公司分别于 2022 年 12 月、2024 年 12 月经历两轮实际控制人变更后，北京
大学现已不再为公司实际控制人，公司与北京大学已无股权关系，公司实际控制
人现为徐晰人先生。鉴于公司实际控制人已发生变更，同时根据公司间接控股股
东新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）在收购公司控股股东西南
合成医药集团有限公司时与方正商业管理有限责任公司、新方正控股发展有限责
任公司所签《股权转让协议》中的有关约定，为明确上市公司目前的控股关系，
同时根据公司经营及业务发展需要，拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工
作，以逐步实现公司及相关子公司的“去北大化”。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
制造子公司的议案》
为顺应医药行业发展新趋势，进一步优化公司资源配置，提升公司运营效率
与核心竞争力，促进公司主营业务的高质量发展，经主要股东提议，拟对公司现
有生产制造体系进行战略性调整，并提请公司股东大会授权董事会以公司位于重
庆市北碚区水土镇工业园区（以下简称“水土工业园区”）的生产制造中心为基
础，组建生产制造子公司。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权以公司生产制造
中心为基础组建生产制造子公司的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月九日
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