证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-051
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方
式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9
人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置、突破制约
发展的关键瓶颈、发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟对注册地
址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大
会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理工商变更登记、章程备案等相关事
宜。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 8 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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