股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-037
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
号地公司三楼会议室。
本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表股份
专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，
代表股份81,094,643股，占公司有表决权股份总数的54.2494%；通过网络投票的股东共
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共110人，代表股份2,448,143股，
占公司有表决权股份总数的1.6377%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份
代表股份353,800股，占公司有表决权股份总数的0.2367%。
本次股东会会议。
二、会议审议表决情况
表决结果：同意81,310,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8301％；
反对110,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1360％；弃权27,600股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339％。
其中，中小股东同意2,309,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1274％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
的议案》
表决结果：获得选举票数81,141,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6231%，当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数2,141,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的87.4616%。
表决结果：获得选举票数81,141,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6231%，当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数2,141,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的87.4614%。
议案》
表决结果：获得选举票数81,141,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6231%，当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数2,141,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的87.4609%。
表决结果：获得选举票数81,141,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6234%，当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数2,141,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的87.4704%。
表决结果：同意2,296,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8035％；
反对123,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.0446％；弃权28,200股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。
其中，中小股东同意2,296,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。
关联股东李继林先生、周敏女士、麦睿明先生、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城
凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决， 回避表决股份数量合计为
表决结果：同意81,295,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8119％；
反对125,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1535％；弃权28,200股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0346％。
其中，中小股东同意2,294,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权28,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1519％。
表决结果：同意81,308,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8285％；
反对112,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1375％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,308,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,311,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8324％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权26,000股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0319％。
其中，中小股东同意2,311,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权26,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0620％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意81,309,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8300％；
反对110,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1360％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意81,308,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8287％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权29,000股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356％。
其中，中小股东同意2,308,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权29,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1846％。
表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,305,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8248％；
反对114,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1401％；弃权28,600股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0351％。
其中，中小股东同意2,305,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1682％。
表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,310,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303％；
反对110,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1357％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,943股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,309,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8298％；
反对110,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1362％；弃权27,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0340％。
其中，中小股东同意2,309,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1315％。
表决结果：同意81,306,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8260％；
反对110,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1362％；弃权30,800股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。
其中，中小股东同意2,306,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权30,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2581％。
表决结果：同意81,302,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8212％；
反对121,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1497％；弃权23,700股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291％。
其中，中小股东同意2,302,543股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9681％。
三、律师出具的法律意见
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日
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