股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-040
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区
M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先
生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发
出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期
三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件），具体如下：
专委会名称 人数 主任委员 委 员
审计委员会 3 汤四新（独立董事） 陈世荣（独立董事）、李嘉辉
战略与可持续发展委员会 3 李继林 李嘉辉、陈世荣（独立董事）
提名委员会 3 陈世荣（独立董事） 汤四新（独立董事）、李继林
薪酬与考核委员会 3 汤四新（独立董事） 陈世荣（独立董事）、李继林
各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事
职务，自动失去委员资格。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自2025
年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。
公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过李继林先生的资格审查，确
认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任曾维清先生、陈龙先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期
均为三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。
公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过曾维清先生、陈龙先生的资
格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自2025
年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。
陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具
备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
陈龙先生的联系方式如下：
电 话：0763-3983168
传 真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过陈龙先生的资格审查，确认
其符合担任上市公司董事会秘书的资格要求。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自2025
年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。
公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过张双玲女士的资格审查，确
认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任谢娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自
谢娜女士的联系方式如下：
电 话：0763-3983168
传 真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意聘任陈代火先生（简历详见附件）担任公司审计部经理，任期三年，自
审计部经理提名事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日
附件：
相关人员简历
李继林，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程
专业毕业，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任广州添利线路板有限公司高级工程
师；2000 年 7 月至 2004 年 2 月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004 年
至 2011 年 6 月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014 年 1 月至 2018 年 12 月任清远
市楚商投资有限公司总经理，2014 年 1 月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017
年 12 月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018 年 1 月至今任凯美诺科技投资控
股有限公司董事；2018 年 6 月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2012 年 5 月至 2019 年 8 月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董
事、董事长兼总经理；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理；
子有限公司执行董事；2025 年 4 月至今任遂宁百芳电子有限公司董事长；2025 年 7 月
至今任深圳市铠美诺电子有限公司总经理。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的
社会阶层人士联合会会长，清远市政协常务委员，清远市工商联副主席等。
李继林先生直接持有公司股份 3,272 万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份 207.05 万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股 5%
以上的股东及实际控制人周敏女士系夫妻关系，与公司持股 5%以上的股东麦睿明先生
及叶庆忠先生系一致行动人，与公司董事李嘉辉先生系父子关系，与公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，
亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
汤四新，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
会计学教授。1990 年 7 月至 1993 年 6 月任长沙市实验中学教师；1993 年 7 月至 1997
年 5 月任湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；1997 年 6 月至今先后任广东金融
学院讲师、副教授及教授；1997 年 6 月至 2008 年 8 月兼任广东湘财索路软件有限公司
总经理；
年 9 月兼任广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长；2014 年 2 月至
月兼任工信恒企（广州）教育科技有限公司总经理；2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任
开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长；2020 年 8
月至今兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事；2022 年 10 月至今任重庆市紫建
电子股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；
汤四新先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处
分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
陈世荣，男，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化
学副教授。1982 年 1 月至 2017 年 2 月，历任广东工业大学及其前身广东机械学院助教、
讲师、副教授；2012 年 10 月至 2018 年 6 月任广东正业科技股份有限公司董事；2021
年 10 月至 2024 年 1 月任江西志博信科技股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2024
年 12 月任广东省电路板行业协会副秘书长；2021 年 1 月至今任惠州市特创电子科技股
份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事；
路板行业协会副秘书长；2025 年 8 月起任金禄电子科技股份有限公司独立董事。
陈世荣先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处
分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
李嘉辉，男，1999 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024
年 7 月起任职于金禄电子科技股份有限公司总经理办公室；2025 年 7 月至今任金禄电子
科技股份有限公司总经理助理；2025 年 8 月起任金禄电子科技股份有限公司董事。
李嘉辉先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继
林先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人周敏女士之子，与公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，
亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
曾维清，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998
年 2 月至 2004 年 6 月任怡景（深圳）丝印电路板有限公司行政主管；2004 年 7 月至 2006
年 5 月任怡景（惠来）丝印电路板有限公司行政主任；2006 年 6 月至 2011 年 7 月任惠
州市永隆电路有限公司行政经理；2011 年 8 月至 2019 年 8 月历任金禄（清远）精密科
研投资有限公司行政经理、副总经理；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副
总经理。
曾维清先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 28.7 万股，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、其他高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，
也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
陈龙，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。
月至 2022 年 10 月任湖北金禄科技有限公司总经理；2021 年 3 月至 2025 年 8 月任金禄
电子科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理兼
董事会秘书。
陈龙先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格，未持有公司股份；与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调
（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张双玲，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师，美国注册管理会计师。2007 年 8 月至 2012 年 11 月历任普华永道中天会计
师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014 年 3 月至 2015 年 6 月任西陇科
学股份有限公司审计部主管；2015 年 8 月至 2016 年 10 月任仙乐健康科技股份有限公司
财务管理与分析经理；2016 年 11 月至 2017 年 3 月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务
经理；2017 年 3 月至 2017 年 8 月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018
年 12 月至 2019 年 6 月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019 年 7
月至 2020 年 8 月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021 年 2 月至 2023 年 4
月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2024 年 4 月至 2025 年 8 月任金禄电子科
技股份有限公司董事；2023 年 4 月至今任金禄电子科技股份有限公司财务总监。
张双玲女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其
他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律
处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。
谢娜，女，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021
年 7 月至 2024 年 2 月任深圳市全景网络有限公司区域经理；2024 年 11 月起任职于公司
董事会办公室；2025 年 3 月至今任金禄电子科技股份有限公司证券事务代表。
谢娜女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，未持有公司
股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
陈代火，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师（非执业）、中级会计师。2008 年 10 月至 2010 年 6 月任深圳日浩会计师事务所（普
通合伙）审计员；2011 年 3 月至 2012 年 8 月任广州欧派集成家居有限公司审计员；2012
年 9 月至 2014 年 7 月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2014
年 8 月至 2017 年 5 月任?东先导稀材股份有限公司审计员；2017 年 5 月至 2021 年 2 月
清远市北鹏房地产开发有限公司项目财务经理；2022 年 3 月至 2024 年 7 月任忠华集团
有限公司审计部经理；2024 年 8 月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部；2024
年 11 月至 2025 年 8 月任金禄电子科技股份有限公司职工代表监事；2024 年 11 月至今
任金禄电子科技股份有限公司审计部经理。
陈代火先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和
证券交易所纪律处分，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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