证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-059
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯结合方式召开。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年半年
度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公
司已于 2025 年 3 月 12 日披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案》，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切
实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促
进科创板市场平稳运行。现对 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案的践
行结果进行评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
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