证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-059
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 8 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司
董事会秘书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说
明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前
赎回“豪鹏转债”的议案》
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（50.22 元/股）的 130%
（含 130%，即 65.29 元/股）。根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司已触发“豪鹏转债”有条
件赎回条款。结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公
司董事会同意公司行使“豪鹏转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管
理层及相关部门负责后续“豪鹏转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于
提前赎回“豪鹏转债”的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
部分回购股份用途的议案》
为确保公司 2025 年员工持股计划预留授予部分能够顺利实施，并考虑到公
司未来继续实施股权激励计划的可能性，公司拟将回购专用证券账户 1 中的剩
余回购股份 1,099,556 股的用途由“拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转
换公司债券转股”变更为“拟用于股权激励计划或员工持股计划”。
具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于
变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
特此公告。
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