证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-078
上海华测导航技术股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了关于《购买董
监高责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，
拟为公司及董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。现将具体
情况公告如下：
一、本次投保方案概述
同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案权限内授权公司
管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相
关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合
同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议了关于
《购买董监高责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董
事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会和监事会全
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体成员均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公
司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益
相关方，已对相关议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东
会审议。
四、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十五
次会议决议》。
特此公告
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