证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-060
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通
知的公告》
（公告编号：2025-057），经事后审查发现通知中有关提案信息披露有
误，现将相关内容予以更正如下：
“二、会议审议事项”
更正前：
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
作为投票对象的子议
案数：(6)
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数5人
立董事候选人的议案》
提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
人
人
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数3人
董事候选人的议案》
非累积投票
提案
《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
。。。
提案2：采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。
更正后：
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
作为投票对象的子议
案数：(6)
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数5人
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数3人
董事候选人的议案》
非累积投票
提案
《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
。。。
提案4采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。
“附件二：授权委托书”中上述提案信息同步更正。
“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
更正前：
①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
更正后：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的
公告（更正后）》（公告编号：2025-061）。公司对本次公告更正给广大投资者
带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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