证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕058 号
华明电力装备股份有限公司
关于第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2025 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
利润分配的预案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
辰廷减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资下属公司上海辰廷减资的公告》。
华明减资的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资下属公司遵义华明减资的公告》。
监事会、修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议
事规则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累计投票
制度实施细则》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易
决策管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保
管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
办法>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金
管理办法》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资
管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工
作细则》。
作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
会议工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
专门会议工作制度》。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露
管理制度》。
人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管
理制度》。
的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理
制度》。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财
管理制度》。
报告制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息
内部报告制度》。
工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
年报工作制度》。
重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息
披露重大差错责任追究制度》。
理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提
名委员会实施细则》。
考核委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》。
员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战
略委员会实施细则》。
员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审
计委员会实施细则》。
和使用管理规定>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
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报送和使用管理规定》。
制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠
管理制度》。
选聘制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事
务所选聘制度》。
的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《ESG 管理
制度》。
业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期
保值业务管理制度》。
理人员离职管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员离职管理制度》。
二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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