证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-041
圣晖系统集成集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2025 年 7 月 2 8 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 8 月
出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣
晖集成关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并
在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会
审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣
晖集成关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。
（四）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额
度的议案》
为满足公司日常经营需求，公司向华夏银行股份有限公司苏州分行，申请授信
额度人民币不超过 3 亿元整。以上额度在 2024 年度股东大会审议的授信额度范围内。
根据公司内部控制规定，向金融机构授信额度超过 2 亿元以上需提请董事会追
认。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
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