证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-032
长飞光纤光缆股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以
下简称“2025 年员工持股计划”、“本员工持股计划”或“员工持股计划”）
第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 8 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司副总裁兼董事会秘书
郑昕先生召集和主持，本次会议应出席持有人 212 人，实际出席本次会议的持有
人共计 212 人，代表 2025 年员工持股计划份额 10,182 万份，占公司 2025 年员
工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律
法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议及决议合法有效。本次会
议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《长
飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
（以下简称“《2025 年
《长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划管
员工持股计划（草案）》”）、
（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，设立 2025
理办法》
年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2025 年员工持股
计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一
致。
表决结果：同意 10,182 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办
法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举庄丹先生、Jinpei Yang（杨
锦培）先生、范星先生为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 10,182 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举庄丹先
生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人
士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证 2025 年员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议
授权管理委员会及其授权人士办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下
事项：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
委员会履行的职责。
本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至
公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 10,182 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
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