证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-028
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会）。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 22 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
月 15 日（星期五）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于修订公司《股东大会议事规则》的
议案
关于修订公司《董事会议事规则》的议
案
关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案
持表决权三分之二以上通过。
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、参加现场会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办
理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理
办法》
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券
公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东
名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投
资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东
会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如
有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办
理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登
记手续（以 2025 年 8 月 21 日 17:00 前公司收到传真或信件为准），
公司不接受电话登记。
份有限公司证券部。
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614
邮编：713100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“兴化投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 22 日 9:15～15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴
化化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按本授权委托
书的指示对会议审议事项行使投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
本人/本公司对本次股东会审议事项的表决意见为：
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中
非累积投票提案
打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。
√
则》的议案
√
则》的议案
√
的议案
审计机构及内控审计机构的议 √
案
委托人签名（法人股东由法定
代表人签名并加盖单位公章）：
委托人身份证号（法人股东为
统一社会信用代码）
：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量： 股
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2025 年 月 日
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