证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30
分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
（1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
（注：本次股东大会不设置“总议案”）
备注
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
目可以
投票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 3人
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为准则>的议
案》
（二）上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关
内容。
（三）上述提案 1.00、提案 2.00 需采用累积投票方式选举董事，应选非独
立董事 3 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可
进行表决。
（四）上述提案 3.00、4.00、5.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提
案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予
以披露。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2025 年 8 月 21 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日前的上午 8:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：姚楠
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
电子邮箱：zqb@chinalihu.com
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
湖投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 8 月 22 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表 （单位/个
人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照
本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表
决。
备注
该列
提案 打钩
提案名称 表决意见
编码 的栏
目可
以投
票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
选举刘秋志先生担任第五届董事会非独立董
事
选举林庆民先生担任第五届董事会非独立董
事
选举郑旭晖先生担任第五届董事会非独立董
事
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会
独立董事候选人的议案》
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构
的议案》
《关于修订<控股股东和实际控制人行为规
范>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为
准则>的议案》
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的
议案》
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件三：
参会回执
致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2025 年 8 月 22 日（星期五）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
份证复印件。
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