证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-035
中船科技股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2025
年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 7
月 4 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于取消公司监事会及废止<中船科技股份有限公司监事
会议事规则>的预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据法律法规等相关规定及对《公司章程》的修订，公司不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中船科技股份有限公
司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本预案之日起相应解除。在此之前，
公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职
能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做
的贡献表示衷心感谢！
本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
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