证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052
狮头科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日
至2025 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案
产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》
及上市地点
日、定价原则和发行价格
格及支付方式
偿和退回安排
移的合同义务
行价格
金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
买资产协议》的议案
买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》
的议案
议案
条规定的议案
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
十二条和《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条
情形的议案
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议
案
的法律文件的有效性的议案
案
案
协议》的议案
协议之补充协议》的议案
法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
考审阅报告的议案
的议案
案
本次交易相关事宜的议案
上述议案已经 2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十九次会议和
容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体
《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：上海远涪企业管理有限公司、上海桦悦企业管
理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600539 狮头股份 2025/8/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的
身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、
法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份
证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表
人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表
人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
年 8 月 15 日前采取信函或传真的方式登记。
山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室 狮头科技发展
股份有限公司证券部 邮政邮编： 030027
六、 其他事项
授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王璇
联系电话： 0351-6838977
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
狮头科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 22
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规
定的议案
募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调
整的议案
买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整
后）的议案》
类、面值及上市地点
基准日、定价原则和发行价格
方式
制
交易价格及支付方式
安排
诺、补偿和退回安排
属转移的合同义务
安排
点
则和发行价格
配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的
议案
金购买资产协议》的议案
金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补
偿协议》的议案
上市的议案
第四条规定的议案
办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定
的议案
《上市公司监管指引第 7 号》
第十二条和《上市公司自律监管指引第 6 号》第
三十条情形的议案
法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的
情形的议案
提交的法律文件的有效性的议案
况的议案
的议案
案
认购协议》的议案
认购协议之补充协议》的议案
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的
议案
告、备考审阅报告的议案
或个人的议案
施的议案
案
权办理本次交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
