证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-048
常州同惠电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露网站
（www.bse.cn）上刊登的公司《2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-049）和
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营
范围并取消监事会，免去王祖明先生、丁小丽女士第五届监事会非职工代表监事
职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会委员由公司第
五届董事会第一次会议选举产生的朱亚媛女士、冯锦侠先生和金银龙先生担任。
并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-052）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟取消监事会，并相应废止《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
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